科沃斯:科沃斯2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：603486证券简称：科沃斯公告编号：2024-090

转债代码：113633转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月5日以现场表决的方式召开。会议由公司董事会秘书马建军先生召集和主持，出席本次会议的持有人11人，代表2024年员工持股计划份额

32444937份，占公司2024年员工持股计划首次授予总额的100%。会议的召集、召

开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《科沃斯机器人股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）及《科沃斯机器人股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意32444937份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出

席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举王炜、张斌和汪杰为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为本持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

1表决结果：同意32444937份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占

出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王炜为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据公司《员工持股计划（草案）》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

1、负责召集持有人会议；