证券代码：603477证券简称：巨星农牧公告编号：2025-021

债券代码：113648债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年3月10日分别以专人送

达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2025年3月21日以现场结合通讯方式召开。

会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司监事会对公司2024年年度报告的书面审核意见》根据《证券法》第82条，《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等有关规定，我们对公司2024年年度报告进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下：

1、2024年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定。

2、2024年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含

的信息从各个方面真实地反映出了公司2024年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2024年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司2024年年度报告及摘要需提交公司股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年度利润分配的方案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币198603515.66元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

拟向公司全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税）。以2024年12月

31日股本总数494527155股为基数（扣除库存股），以此计算合计分配现金

红利85553197.82元（含税），本年度公司现金分红比例为16.50%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

（三）审议通过了《公司监事会2024年度工作报告》

会议审议通过了《公司监事会2024年度工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

（四）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

会议审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。关于

2025年度的相关费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定

价原则以及2025年度审计工作量，届时由公司管理层与华信所协商确定。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务7年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会

2025年3月22日