证券代码：603477证券简称：巨星农牧公告编号：2025-020

债券代码：113648债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次

会议通知于2025年3月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2025年3月21日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要

审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）披露的公司年度报告及摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》

审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配的方案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月

31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币198603515.66元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

拟向公司全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税）。以2024年12月31日股本总数494527155股为基数（扣除库存股），以此计算合计分配现金红利

85553197.82元（含税），本年度公司现金分红比例为16.50%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-

022）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《乐山巨星农牧股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《乐山巨星农牧股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。关于2025年度的相关费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2025年度审计工作量，届时由公司管理层与华信所协商确定。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务7年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-

023）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。（九）审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《乐山巨星农牧股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十）听取《董事会审计委员会2024年度履职报告》特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2025年3月22日