证券代码：603458证券简称：勘设股份公告编号：2024-073

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月20日

(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道

附100号，公司16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数215

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）44755312

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

14.3759

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事佘雨航以通讯方式参加，独立

董事王强因被指定居所监视居住无法出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事鄢霞以通讯方式参加；3、公司董事会秘书黄国建先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00《关于更换公司独立董事》的议案

议案序得票数占出席会议有是否议案名称得票数

号效表决权的比例（%）当选选举刘杰先生为公司第

1.014340555696.9841是

五届董事会独立董事

(二)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冠、王维维

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2024年9月21日