证券代码：603456证券简称：九洲药业公告编号：2024-072

浙江九洲药业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月18日(二)股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数409

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）387418839

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.49

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事沙裕杰先生因公差未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林辉潞先生和部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于终止实施公司2021年、2022年限制性股票激励计划并回购

注销限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 386428239 99.74 777900 0.20 212700 0.06

2、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 386946739 99.88 268300 0.07 203800 0.053、 议案名称：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 386306479 99.71 365360 0.09 747000 0.19

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于终止实施公司

2021年、2022年限

1制性股票激励计划1181706792.277779006.072127001.66

并回购注销限制性股票的议案关于变更回购股份

21233556796.312683002.092038001.59

用途并注销的议案关于减少注册资本

3暨修订《公司章程》1169530791.313653602.857470005.83

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅羽韬、杨洋

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司董事会

2024年9月19日