证券代码：603444证券简称：吉比特公告编号：2024-040

厦门吉比特网络技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日

以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，并于2024年9月11日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的议案》公司将于2024年9月13日向扣除公司回购专用证券账户外的全体股东每股

派发现金红利4.50元（含税），根据《公司2020年股票期权激励计划》相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将2020年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由355.09元/股调整为350.59元/股。公司董事翟健先生作为激励对象，已对本议案回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于调整2020年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的公

1告》（公告编号：2024-042）。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2024年9月12日

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