证券代码：603439证券简称：贵州三力公告编号：2024-071

贵州三力制药股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况2024年10月08日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”“公司”）第四届监事会第五次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年9月30日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司高级管理人员和中层管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司2024年限制性股票激励计划（草案）。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》、《贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划

1（草案）摘要公告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于制定<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为公司股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司激励与约束的长效机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动激励对象的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合，公司根据国家有关规定和公司实际情况，制定公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、法规

和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，公司本次激励计划激励对象名单人员不存在下列情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

25、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。

激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。授予部分激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2024年10月09日

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