证券代码：603421证券简称：鼎信通讯公告编号：2024-062

青岛鼎信通讯股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议

于2024年10月18日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事

3名。会议由监事会主席高峰先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件

和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.关于公司2024年第三季度报告的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

全体监事认真审议了公司2024年第三季度报告，并发表了如下意见：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

13、截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2024年第三季度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2024年第三季度报告》。

2.关于计提资产减值准备的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件青岛鼎信通讯股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2024年10月25日

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