证券代码：603416证券简称:信捷电气公告编号：2024-053

无锡信捷电气股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议于

2024年11月22日在公司会议室召开，会议通知于2024年11月16日以邮件

及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计7人，出席本次董事会的董事共7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》

表决结果：关联董事李新回避表决，6票赞成，0票反对，0票弃权本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：关联董事李新回避表决，6票赞成，0票反对，0票弃权本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：关联董事李新回避表决，6票赞成，0票反对，0票弃权本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

5、审议通过了《关于公司与李新签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

表决结果：关联董事李新回避表决，6票赞成，0票反对，0票弃权本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

7、审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：关联董事李新回避表决，6票赞成，0票反对，0票弃权本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

同意将公司第五届董事会第二次会议审议通过的《公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》（以下简称“原议案”）中公司所涉发行股份数量调整为“公司本次向特定对象发行不超过16578635股票(含本数)，最终发行数量以中国证监会同意注册发行的数量为准，本次发行对象为公司控股股东、实际控制人李新，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向本次向特定对象发行股票构成关联交易。”原议案中公司本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目调整为“本次向特定对象发行股票募集资金拟投资于企业技术中心二期建设项目、营销网点及产品展示中心建设项目”。原议案中其他内容不变。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的本次董事会决议。

2、独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024年11月23日