证券代码：603416证券简称：信捷电气公告编号：2024-042
无锡信捷电气股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年06月11日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）51727675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）36.8011
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市
公司独立董事；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘婷莉因公出差；
3、董事会秘书于秋阳出席；财务总监朱佳蕾列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18847495 97.8596 412220 2.1404 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 18827695 97.7568 432020 2.2432 0 0.0000
2.02《发行方式及发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18827695 97.7568 432020 2.2432 0 0.0000
2.03议案名称：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18827695 97.7568 432020 2.2432 0 0.0000
2.04《发行价格和定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 18827695 97.7568 432020 2.2432 0 0.0000
2.05《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18827695 97.7568 432020 2.2432 0 0.0000
2.06《发行股份限售期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18827695 97.7568 432020 2.2432 0 0.0000
2.07《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 18827695 97.7568 432020 2.2432 0 0.0000
2.08《募集资金规模和用途》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18827695 97.7568 432020 2.2432 0 0.0000
2.09《本次发行股票前的滚存利润安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18827695 97.7568 432020 2.2432 0 0.0000
2.10《本次发行的决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18827695 97.7568 432020 2.2432 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18827695 97.7568 432020 2.2432 0 0.00004、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18827695 97.7568 432020 2.2432 0 0.00005、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 51295655 99.1648 432020 0.8352 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司与李新签署附生效条件的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18827695 97.7568 432020 2.2432 0 0.00007、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）A股 51295655 99.1648 432020 0.8352 0 0.00008、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18827695 97.7568 432020 2.2432 0 0.0000
9、议案名称：《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 51727675 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 51315455 99.2030 412220 0.7970 0 0.000011、议案名称：《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18793830 97.5810 465885 2.4190 0 0.000012、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 51315455 99.2030 412220 0.7970 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于公司符合137376.922141222023.077900.0000
向特定对象发995行股票条件的议案
2.01发行股票的种135475.813643202024.186400.0000
类和面值；195
2.02发行方式及发135475.813643202024.186400.0000
行时间；195
2.03发行对象及认135475.813643202024.186400.0000
购方式；195
2.04发行价格和定135475.813643202024.186400.0000
价原则；195
2.05发行数量；135475.813643202024.186400.0000
195
2.06发行股份限售135475.813643202024.186400.0000期；195
2.07上市地点；135475.813643202024.186400.0000
195
2.08募集资金规模135475.813643202024.186400.0000
和用途；195
2.09本次发行股票135475.813643202024.186400.0000
前的滚存利润195安排；
2.10本次发行的决135475.813643202024.186400.0000
议有效期；195
3关于公司2024135475.813643202024.186400.0000年度向特定对195象发行股票预案的议案
4关于公司2024135475.813643202024.186400.0000年度向特定对195象发行股票方案的论证分析报告的议案
5关于公司2024135475.813643202024.186400.0000年度向特定对195象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6关于公司与李135475.813643202024.186400.0000
新签署附生效195条件的股份认购协议的议案
7关于公司2024135475.813643202024.186400.0000年度向特定对195象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
8关于公司2024135475.813643202024.186400.0000年度向特定对195象发行股票涉及关联交易事项的议案
9关于未来三年1786100.00000.000000.0000
(2024年-20262150年)股东回报规划的议案
10关于公司无需137376.922141222023.077900.0000
编制前次募集995资金使用情况报告的议案
11关于提请股东132073.917746588526.082300.0000
大会审议同意330特定对象免于发出收购要约的议案
12关于提请股东137376.922141222023.077900.0000
大会授权董事995会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1-8
2、对中小投资者单独计票的议案：1-123、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、6、8、11
应回避表决的关联股东名称：李新
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：云崖律师事务所
律师：陆允彦、平鑫业
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
等有关规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024年6月12日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
