证券代码：603408证券简称：建霖家居公告编号：2024-042

厦门建霖健康家居股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第九次会议通知已于2024年8月14日向全体董事发出，会议于2024年8月23日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《公司<2024年半年度报告>及其摘要》

公司《2024年半年度报告》及摘要中的财务信息已经公司第

三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（二）审议通过《公司<2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024年8月24日