建霖家居:厦门建霖健康家居股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：603408证券简称：建霖家居公告编号：2024-046

厦门建霖健康家居股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2024年10月11日在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次持有人会议的通知于2024年10月8日以通讯方式通知全体持有人。本次会议由公司董事会秘书许士伟先生主持，出席本次会议的持有人86人，代表公司2024年员工持股计划份额28369446.57份，占公司2024年员工持股计划已认购总份额28369446.57份的100%。

参与本次员工持股计划的公司实际控制人、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的持有人自愿放弃其因参与本员工

持股计划而间接持有公司股份的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利，仅保留资产收益权；并自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。上述合计9名持有人代表本次员工持股计划份额6070500.00份，因此出席本次会议的有效表决份额总数为22298946.57份。

本次会议的召集、召开、表决程序符合公司2024年员工持

股计划的相关规定，所作决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《厦门建霖健康家居股份有限公司2024年员工持股计划》和《厦门建霖健康家居股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决情况：同意22298946.57份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举冯漪、崔杰、程龙为公司2024年员工持股计划管理委

员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在

公司第一大股东单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控

制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决情况：同意22298946.57份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举冯漪为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，根据《厦门建霖健康家居股份有限公司2024年员工持股计划》和《厦门建霖健康家居股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意授权2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；

3、办理本次员工持股计划标的股票购买、过户事宜；

4、代表全体持有人行使股东权利；

5、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；

6、管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及

分配等相关事宜；

7、按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，

包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；

8、决策本次员工持股计划预留份额及放弃认购份额，以及

因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案（分配对象涉及公司董事、监事、高级管理人员的分配方案除外）；

9、根据持有人会议的授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本次员工持股计划的现金

资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司