金辰股份:营口金辰机械股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料

营口金辰机械股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料

营口金辰机械股份有限公司

2024年第五次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十二月营口金辰机械股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料

2024年第五次临时股东大会参会须知....................................1

2024年第五次临时股东大会议程......................................3

2024年第五次临时股东大会会议议案....................................5

议案一关于修订《公司章程》的议案..................................会会议资料

2024年第五次临时股东大会参会须知为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序

和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决

权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或其授权代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或其授权代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将

通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投

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票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东大会表决票清点工作，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师四人参加。

八、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决

结果有异议，可以对所投票数进行点票。表决结果于会议决束后及时以公告形式发布。

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2024年第五次临时股东大会议程

现场会议时间：2024年12月30日13点30分

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-

11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

签到时间：2024年12月30日13：00-13：30

现场会议地点：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

大会主持人：李义升

大会议程：

一、宣布会议开始1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、宣读会议议案

1、《关于修订<公司章程>的议案》。

三、股东及股东代表发言或质询

四、审议与表决

1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议表决；

2、计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）。

五、宣布表决结果由监票人代表宣读表决结果。

六、通过大会决议

1、主持人宣读本次股东大会决议；

2、律师宣读本次股东大会法律意见书；

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3、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议结束。

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2024年第五次临时股东大会会议议案

议案一关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、《公司章程》修订情况

为健全公司 ESG管理体系，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订完善，具体情况如下：

序

《公司章程》原条款《公司章程》修订后条款号

第一百三十八条公司董事会设立

第一百三十八条公司董事会设立审审计委员会并根据需要设立战计委员会并根据需要设立战略与可持

略、提名、薪酬与考核等专门委员

续发展、提名、薪酬与考核等专门委会。专门委员会对董事会负责依员会。专门委员会对董事会负责依照照本章程和董事会授权履行职责本章程和董事会授权履行职责提案应提案应当提交董事会审议决定。专

1当提交董事会审议决定。专门委员会门委员会成员全部由董事组成其

成员全部由董事组成其中审计委员

中审计委员会、提名委员会、薪酬

会、提名委员会、薪酬与考核委员会与考核委员会中独立董事占多数并

中独立董事占多数并担任召集人，审担任召集人，审计委员会成员应当计委员会成员应当为不在公司担任高为不在公司担任高级管理人员的董

级管理人员的董事，审计委员会的召事，审计委员会的召集人为独立董集人为独立董事中的会计专业人士。