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通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司2024年中期现金分红方案的公告

上海证券交易所 08-29 00:00 查看全文

证券代码:603390证券简称:通达电气公告编号:2024-032

广州通达汽车电气股份有限公司

2024年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

* 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.03 元(含税)。

*利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)期末未分配利润为236396495.69元(未经审计)。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施2024年中期分红,具体分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),截至2024年6月30日,公司总股本351686984股,以此计算合计拟派发现金红利10550609.52元(含税),占公司2024年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为74.08%(其中归属于母公司股东的净利润为未经审计数)。

本次分红不送红股,不进行资本公积金转增股本,当期剩余未分配利润滚存入以后期间分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会及股东大会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第十五次会议、于2024年5月17

1证券代码:603390证券简称:通达电气公告编号:2024-032日召开的2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》,同意达到中期分红前提条件的情况下,在中期分红总额不超过当期归属于公司股东的净利润限额内,在2024年半年度报告

或者第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红,并授权董事会在符合利润分配的条件下,决定是否实施中期利润分配及具体的中期分红方案,并在中期分红方案经三分之二以上董事表决通过后实施该分红方案,授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

公司于2024年8月28日召开第四届董事会第十七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年中期分红方案的议案》,根据上述股东大会授权,本议案无需提交股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司2024年中期分红方案综合考虑了外部环境、公司的发展现状和资金需求情况,有利于满足公司持续健康发展的资金需求,符合公司全体股东的长远利益,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等对于分红的相关规定及2023年年度

股东大会授权,具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2024年中期分红方案。

三、相关风险提示

为了更好地回馈投资者,公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,结合自身实际经营发展状况,并对后续资金需求做出相应评估后,制定了本次中期分红方案。本次中期分红安排不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次中期分红的具体实施情况,请以公司后续相关公告为准。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

2024年8月29日

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