骏亚科技:关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603386证券简称：骏亚科技公告编号：2024-047

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次新增2024年度日常关联交易预计事项在广东骏亚电子科技股份有

限公司（以下简称“公司”）董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

*公司及子公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，不会对关联方形成较大依赖，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年10月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与新增关联方惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“蓝微电子”）发生日常关联交易金额不

超过1200万元。公司董事会审议本事项时，关联董事杨志超先生已对本议案回避表决。

2024年10月25日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

2、公司第三届董事会独立董事第二次专门会议对《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：本次关联交易预计为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议

1案提交董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2024年度新增日常关联交易预计金额和类别如下（数据未经审计）：

单位：万元本次预计金本年年初至披占同类业上年实占同类业额与上年实关联交易本次预计露日与关联人关联人务比例际发生务比例际发生金额类别金额累计已发生的

（%）金额（％）差异较大的交易金额原因向关联人惠州市蓝未认定未认定为

销售产微电子有12000.54%692.05为关联新增关联方关联方

品、商品限公司方

合计12000.54%692.05注1：蓝微电子于2024年6月成为公司新增关联方，故上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”的时间统计区间为2024年6月至2024年10月。

注2：上表中本次预计关联交易金额占同类业务的比例以公司2023年度同类业务的发生额作为计算基础。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

名称:惠州市蓝微电子有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：914413007436809837

成立时间：2002年10月22日

住所：惠州市仲恺高新区和畅五路西101号

法定代表人:丁春平

注册资本：28000万元

经营范围：新型电子元器件、电芯、锂电池、电池及电源管理系统、短距离

无线通讯产品（蓝牙）、充电器、电源及电池配件、电池与电源管理系统测试设

备、控制模组及智能控制系统（电机、机器、智能家居产品）、物联网相关产品

的开发、生产、测试、技术服务及销售，集成电路、芯片模组及其系统软硬件产

2品设计、开发、生产、销售及技术转让，计算机软硬件的设计、开发、生产、销

售、技术转让及提供相关技术咨询及技术服务，第二类医疗器械、电子仪器设备的设计、开发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务，并提供系统集成及全面解决方案，通信信息网络系统技术研发、工程集成与销售、通信设备工程安装和维修、通信和信息网络工程施工、通信用户管线建设，进料加工业务，国内贸易、货物进出口业务。

股东：深圳市德赛电池科技股份有限公司（100%）。

最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

2024年6月30日/2023年12月31日/

财务指标

2024年1～6月（未经审计）2023年

资产总额337558.47303710.98

负债总额152930.27129202.26

净资产184628.20174508.72

营业收入243873.81416316.59

净利润10119.4823014.08

（二）与上市公司的关联关系公司董事杨志超先生于2024年6月起任蓝微电子高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于联法人之第（三）项规定，蓝微电子为公司关联法人。