证券代码：603385证券简称：惠达卫浴公告编号：2024-027

惠达卫浴股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2024年9月4日以现场方式召开。会议通知和材料已于2024年8月30日发出。本次会议由监事会主席张永国先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议3名。

本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》

监事会认为：本次终止公司第一期员工持股计划的相关程序符合有关法律法

规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司终止实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次放弃惠达住宅工业设备（唐山）有限公司部分股权的

优先受让权，不影响公司持有其股权的比例，也未改变公司合并报表范围。该事项对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。因此监事会一致同意上述事项。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》。

1表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2024年9月5日

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