证券代码：603381证券简称：永臻股份公告编号：2025-007

永臻科技股份有限公司

监事会关于2025年股票期权激励计划

首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年1月22日，永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公司对激励对象的公示情况公司于2025年1月23日披露了《永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《永臻科技股份有限公司

2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等，并于2025年1月24日至2025年2月5日通过公司内部公示了《永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。

1、公示内容：公司本次激励计划首次授予的激励对象姓名及职务；

2、公示时间：2025年1月24日至2025年2月5日，时限不少于10日；

3、反馈方式：公司员工可通过电子邮件、电话等方式向监事会进行反馈；

4、公示结果：在公示时限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授

予激励对象提出的异议。

（二）关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟首次授予的激励对象的名单、身份证件、拟首次授予激励对象与公司（含分公司、控股子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

及公司对拟首次授予激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

（一）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》《公司章程》等文件规定的任职资格；

（二）首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；

（三）首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情

形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

（四）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件，为公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术及核心业务骨干以及其他董事会认为应当激励的人员。本次激励计划拟定的首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持

有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为，公司对拟首次授予激励对象的公示程序合法合规，列入本次激励计划首次授予激励对象名单人员均符合相关法律、法规及规范性文

件及《公司章程》《激励计划（草案）》所规定的条件，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。特此公告。

永臻科技股份有限公司监事会

2025年2月12日