证券代码：603381证券简称：永臻股份公告编号：2025-012

永臻科技股份有限公司

关于调整2025年股票期权激励计划

首次授予激励对象名单的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示内容：

*首次授予部分的激励对象人数：由129人调整为115人。

2025年2月18日，永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永臻股份”）

《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）已经公司2025年第一次临时股东会审议通过。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司于2025年3月18日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

现将相关调整内容说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年1月22日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议并通过《关于<公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

2、2025年1月24日至2025年2月5日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职

务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与首次授予激励对象有关的任何异议。2025年2月12日，公司披露了《永臻科技股份有限公司监事会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2025年2月18日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过《关于<公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司实施2025年股票期权激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。2025年2月19日，公司披露了《关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025年3月18日，公司分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定

2025年3月18日为首次授予日，向115名激励对象授予540万份股票期权。监事会对

首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

二、调整事项说明鉴于公司2025年股票期权激励计划14名拟首次授予激励对象因个人原因自愿放弃全部拟获授股票期权，共计41万份。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行了调整。调整后，本激励计划的首次授予激励对象人数由129人调整为115人，前述自愿放弃的原激励对象对应的拟授予股票期权份额分配给其他首次授予激励对象，因此，本激励计划拟授予的股票期权总量、首次授予数量及预留数量均不作调整。

除上述调整事项外，本次实施的2025年股票期权激励计划与公司2025年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响公司本次对2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次对2025年股票期权激励计划相关事项的调整，符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》中的相关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，调整后的首次授予激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，同意公司对2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整。

五、监事会意见监事会认为：本次对2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整符合

《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整程序合法、合规；调整后的激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规所规定的

激励对象条件，主体资格合法、有效。监事会同意本次对2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行调整。

六、法律意见书的结论意见

截至本法律意见书出具日，永臻股份本次调整及本次授予已取得必要的批准与授权，符合《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定；本

次调整符合《股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定；本次授予的授予条件已满足，本次授予的授予日、授予对象及授予数量符合《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025年3月19日