证券代码：603381证券简称：永臻股份公告编号：2025-005

永臻科技股份有限公司

关于公司为子公司提供2025年度

对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）的合并报表范围内子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称“永臻芜湖”）、永臻科技（滁州）有限公司（以下简称“永臻滁州”）、YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO.LTD.（以下简称“永臻越南”）、永臻工业科技（包头）有限公司（以下简称“永臻包头”）。被担保人不属于公司关联方。

●2025年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：

公司预计2025年为合并报表范围内的子公司提供不超过220000万元（或等值外币）的新增担保额度（其中：公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过30000万元；为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过190000万元）。截止本公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币251987.76万元，均为公司为合并报表内的子公司提供的担保。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

●公司及控股子公司对外担保余额超过最近一期经审计净资产100%、公司

本次预计对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）内部决策程序

公司于2025年1月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案》。为满足公司发展需要及2025年度资金需求，实现高效筹措资金，公司预计2025年为合并报表范围内的子公司提供不超过220000万元（或等值外币）的新增担保额度，其中：公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过30000万元；为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过190000万元。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。本次担保预计事项尚需提交股东会审议。

本次担保额度及相关授权的有效期为经股东会审议通过之日起12个月内有效。本次担保无反担保。（二）担保预计基本情况担保额度担被担保方最占上市公是否是否担保方持截至目前担保本次新增担保保被担保方近一期资产司最近一担保预计有效期关联有反

股比例余额（万元）额度（万元）方负债率期净资产担保担保比例

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

公经股东会审议通过之

永臻科技（芜湖）有限公司100%88.75%116660300008.19%否否司日起12个月内有效

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

永臻工业科技（包头）有限公司100%0.02%012000032.78%否否

公 YONZ TECHNOLOGY 经股东会审议通过之

司 (VIETNAM) INVESTMENT CO. 100% 36.41% 667.76 50000 13.66% 日起 12 个月内有效 否 否

LTD.永臻科技（滁州）有限公司100%64.99%134660200005.46%否否

注：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为2024年9月30日的财务数据，未经会计师事务所审计。（三）担保预计说明上述担保额度为2025年度公司预计提供的新增担保额度，实际发生的担保金额以被担保方与银行等金融机构的实际借款金额为准。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在2025年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。

（四）授权情况

1、为提高决策效率，在股东会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事

长或公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署与担保相关的协议等必要文件。

2、超过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东会审议批准。

3、上述担保计划及股东会的授权有效期为自该事项经股东会审议通过之日

起12个月内有效。

二、被担保方基本情况

（一）永臻芜湖

1、公司名称：永臻科技（芜湖）有限公司

2、统一社会信用代码：91340222MA8NHUBQXK

3、成立日期：2021年12月17日

4、法定代表人：周军

5、注册资本：50000万元人民币

6、注册地址：安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路99号

7、经营范围：一般项目：金属制品研发；有色金属压延加工；光伏设备及

元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；耐火材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；模具制造；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、经营状况

单位：万元项目截至2023年12月31日截至2024年9月30日

资产总额222607.08429695.27

负债总额173100.47381356.59

资产净额49506.6148338.67

项目2023年1-12月2024年1-9月营业收入61613.56237749.59

净利润-342.46-1174.91

注：2023年财务数据已经审计、2024年1-9月财务数据未经审计

永臻芜湖为公司全资子公司，不属于公司关联方，其信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）永臻滁州

1、公司名称：永臻科技（滁州）有限公司

2、统一社会信用代码：91341171MA2UA38CXG

3、成立日期：2019年11月13日

4、法定代表人：汪献利

5、注册资本：46000万元人民币

6、注册地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区泉州路199号

7、经营范围：新型铝镁合金材料的研发、制造、销售；太阳能发电系统集

成的研发、制造、销售；光伏组件及铝边框技术咨询服务；太阳能电池、太阳能组件（背板、银浆、支架、玻璃）、铝材、机械设备、模具、铝制品、铝锭、耐

火材料、钢材、矿产品、硅材料的研发、加工、生产、销售；化工产品（不含危险化学品）、金属边角料的销售；道路货运经营（限道路运输经营许可证核定范围）；自营和代理各类货物或技术进出口业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、经营状况

单位：万元项目截至2023年12月31日截至2024年9月30日

资产总额241143.22271803.55

负债总额152130.08176645.08

资产净额89013.1495158.47

项目2023年1-12月2024年1-9月营业收入443113.53372345.44

净利润19115.216131.07

注：2023年财务数据已经审计、2024年1-9月财务数据未经审计。

永臻滁州为公司全资子公司，不属于公司关联方，其信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（三）永臻越南

1、公司名称：YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO. LTD.

2、注册证书编号：2400960255

3、注册资本：21756.00亿越南盾（9117.00万美元）（截至2024年3月7日）

4、注册地址：越南北江省安勇县安陆乡安陆工业区

5、经营范围：用于光伏行业的铝边框的生产和加工

6、经营状况

单位：万元项目截至2023年12月31日截至2024年9月30日

资产总额55213.72130905.31

负债总额7255.0747659.72

资产净额47958.6583245.59

项目2023年1-12月2024年1-9月营业收入-3689.59

净利润44.471289.99注：2023年财务数据已经审计、2024年1-9月财务数据未经审计

永臻越南为公司全资孙公司，不属于公司关联方，其信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（四）永臻包头

1、公司名称：永臻工业科技（包头）有限公司

2、统一社会信用代码：91150202MADC3C7X5U

3、成立日期：2024年2月26日

4、法定代表人：汪献利

5、注册资本：30000万元人民币

6、注册地址：内蒙古自治区包头市东河区铝业产业园区办公楼107室

7、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属制

品研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、经营状况

单位：万元项目截至2024年6月30日截至2024年9月30日

资产总额19.536660.57

负债总额0.071.31

资产净额19.466659.25

项目2024年1-6月2024年1-9月营业收入--

净利润-0.54-3.75

注：2024年1-6月财务数据未经审计、2024年1-9月财务数据未经审计

永臻包头为公司全资孙公司，不属于公司关联方，其信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述担保金额经股东会审议通过后，尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的

资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，公司能够实时掌握被担保方的现金流等财务情况，偿还债务的能力及偿债风险可控。

五、董事会意见公司于2025年1月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案》。董事会认为：公司2025年度担保预计是用于子公司的生产经营需要。被担保人为公司合并报表范围内的子公司，公司拥有被担保方的控制权且子公司经营状况良好，有能力对其经营管理风险进行控制。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项。

六、监事会意见公司于2025年1月22日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案》。公司监事认为：公司为子公司提供2025年度对外担保事项，履行了必要的内部审议程序，拟授予的担保额度符合子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，不存在损害股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司为子公司提供担保事项已经公司董事会及监事会审议通过，在股东会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事长或公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司本次为子公司提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上所述，保荐机构对公司为子公司提供担保事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币251987.76万元（公司对外担保余额中美元按2025年1月20日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为114.90%，均为公司为合并报表内的子公司提供的担保。

截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025年1月23日