证券代码：603380证券简称：易德龙公告编号：2024-057

苏州易德龙科技股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划

第一次持有人会议于2024年10月24日以现场会议的形式召开。会议由公司董

事会秘书樊理先生召集和主持，出席本次会议的持有人116人，代表2024年员工持股计划份额23507831份，占公司2024年员工持股计划总份额的100%。

会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。经与会持有人认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意23507831份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。

为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《苏州易德龙科技股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）及《苏州易德龙科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

1表决结果：同意23507831份，占出席持有人会议的持有人所持份额总

数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权

0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。

经审议表决，选举陈裕玲、刘玉平和宋进为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为本持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举陈裕玲为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

表决结果：同意23507831份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。

根据公司《员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对持股计划进行日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利；

4、管理持股计划利益分配；

5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持

有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

7、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；

8、办理持股计划份额继承登记；

29、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

10、代表全体持有人签署相关文件；

11、持有人会议授权的其他职责；

12、计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

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