证券代码：603379证券简称：三美股份公告编号：2024-058

浙江三美化工股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第十三次会议。会议通知已于2024年9月13日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于对外投资的议案》。

内容详见 2024 年 9 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以

及2024年9月20日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于对外投资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告浙江三美化工股份有限公司董事会

2024年9月19日