三美股份:浙江三美化工股份有限公司关于修订2025年工持股计划（草案）及相关文件的公告

证券代码：603379证券简称：三美股份公告编号：2025-018

浙江三美化工股份有限公司

关于修订2025年员工持股计划（草案）

及相关文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意修订公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关内容，具体情况公告如下：

一、本员工持股计划已履行的程序1.公司于2025年2月9日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》等

员工持股计划相关议案。同日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议了上述议案，由于全体监事均为本员工持股计划的参与对象，需回避表决，故监事会对本议案无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

2.公司于2025年3月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议了上述议案，由于全体监事均为本员工持股计划的参与对象，需回避表决，故监事会对本议案无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

二、本次修订的具体内容《浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》修订

前后对比如下：

修订内容章节修订前修订后《浙江三美化工股份有《浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股限公司2025年员工持股计划（草案）》计划（草案修订稿）》释义《浙江三美化工股份有《浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股限公司2025年员工持股计划管理办法》计划管理办法（修订稿）》

四、股票购买价格及合理四、股票购买价格及合理性说明性说明

（一）购买价格（一）购买价格本员工持股计划购买股本员工持股计划购买股

票的价格为20.47元/股，票的价格为20.47元/股，购买价格不低于下列价购买价格不低于下列价

格较高者：格较高者：

1、本员工持股计划草案1、《公司2025年员工持

第四章本员工持股计划公布前1个交易日的公股计划（草案）》公布前

的资金来源、股票来司股票交易均价的50%，1个交易日的公司股票交源、规模和购买价格为20.47元/股；易均价的50%，为20.47

2、本员工持股计划草案元/股；

公布前120个交易日的2、《公司2025年员工持公司股票交易均价的股计划（草案）》公布前

50%，为17.01元/股。120个交易日的公司股票

交易均价的50%，为

17.01元/股。

四、股票购买价格及合理四、股票购买价格及合理

性说明性说明（二）购买价格设定的合（二）购买价格设定的合理性说明理性说明

公司认为，在依法合规的公司认为，在依法合规的基础上，在激烈的市场竞基础上，在激烈的市场竞争环境下，基于公司现阶争环境下，基于公司现阶段发展情况和全面完善段发展情况和全面完善

公司组织架构、岗位配置公司组织架构、岗位配置

及人才队伍体系的诉求，及人才队伍体系的诉求，公司平衡了激励效果最公司平衡了激励效果最大化的目的和公司实施大化的目的和公司实施员工激励所需承担的成员工激励所需承担的成本，确定本员工持股计划本，确定本员工持股计划购买回购股份的价格为购买回购股份的价格为20.47元/股，不低于本员20.47元/股，不低于《公工持股计划草案公布前1司2025年员工持股计划个交易日的公司股票交（草案）》公布前1个交

易均价的50%，且不低于易日的公司股票交易均本员工持股计划草案公价的50%，且不低于《公布前120个交易日的公司2025年员工持股计划司股票交易均价的50%。（草案）》公布前120个本员工持股计划设定的交易日的公司股票交易

购买价格能有效稳固现均价的50%。本员工持股有人才团队并吸引外部计划设定的购买价格能人才，强化公司核心团队有效稳固现有人才团队对公司中长期发展的使并吸引外部人才，强化公命感和责任感，提升公司司核心团队对公司中长核心竞争力，从而推动公期发展的使命感和责任司业绩目标的实现。感，提升公司核心竞争力，从而推动公司业绩目标的实现。

一、本员工持股计划的存一、本员工持股计划的存续期续期

（二）本员工持股计划的（二）本员工持股计划的

锁定期满后，当本员工持锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工部出售或过户至本员工

持股计划份额持有人后，持股计划份额持有人后本员工持股计划可提前或本员工持股计划资产终止。均为货币资金时，本员工

（三）本员工持股计划的持股计划可提前终止。

存续期届满前2个月，如（三）本员工持股计划的持有的公司股票仍未全存续期届满前2个月，如部出售或过户至本员工持有的公司股票仍未全

第五章本员工持股计划

持股计划份额持有人，由部出售或过户至本员工的存续期、锁定期和业管理委员会同意并提交持股计划份额持有人或绩考核

公司董事会审议通过后，本员工持股计划资产仍本员工持股计划的存续未均为货币资金时，由管期可以延长。理委员会同意并提交公

（四）如因公司股票停牌司董事会审议通过后，本

或者信息敏感期等情况，员工持股计划的存续期导致本员工持股计划所可以延长。

持有的公司股票无法在（四）如因公司股票停牌

存续期上限届满前全部或者信息敏感期等情况，出售或过户至本员工持导致本员工持股计划所

股计划份额持有人的，由持有的公司股票无法在管理委员会同意并提交存续期上限届满前全部

公司董事会审议通过后，出售或过户至本员工持本员工持股计划的存续股计划份额持有人的或期限可以延长。本员工持股计划资产无法在存续期上限届满前

均为货币资金时，由管理委员会同意并提交公司

董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

三、本员工持股计划的业三、本员工持股计划的业绩考核绩考核

（一）公司层面的业绩考（一）公司层面的业绩考核核

若解锁期内，公司当期业若解锁期内，公司当期业绩水平达到业绩考核目绩水平达到业绩考核目

标条件的，当期对应标的标条件的，当期对应标的股票方可按比例解锁。若股票方可按比例解锁。若本员工持股计划某一个本员工持股计划某一个解锁期的公司业绩考核解锁期的公司业绩考核

指标未达成，则该解锁期指标未达成，则该解锁期对应的标的股票不得解对应的标的股票不得解锁，不得解锁的部分由本锁，不得解锁的部分由公员工持股计划管理委员司以本员工持股计划购会收回，择机出售后以出买股票的价格回购注销，资金额与售出金额孰低或用于后续其他股权激

值返还持有人，剩余资金励计划/员工持股计划，（如有）归属于公司；或或通过法律法规允许的通过法律法规允许的其其他方式处理对应标的他方式处理对应标的股股票。

票。

三、本员工持股计划的业三、本员工持股计划的业绩考核绩考核

（二）个人层面的绩效考（二）个人层面的绩效考核核如没有符合参与本员工如没有符合参与本员工

持股计划资格的受让人，持股计划资格的受让人，由管理委员会择机出售，则由公司以本员工持股择机出售后按照出资金计划购买股票的价格回

额与售出金额孰低值返购注销，或用于后续其他还持有人，剩余资金（如股权激励计划/员工持股有）由参与本员工持股计计划，或通过法律法规允划的持有人共同享有或许的其他方式处理对应归属于公司；或通过法律标的股票。

法规允许的其他方式处理对应标的股票。

三、本员工持股计划的终三、本员工持股计划的终止止

（一）本员工持股计划在（一）本员工持股计划在存续期届满时如未展期存续期届满时如未展期则自行终止。则自行终止。

（二）本员工持股计划的（二）本员工持股计划的

锁定期满后，当本员工持锁定期满后，当本员工持

第十章本员工持股计划股计划所持有的股票全股计划所持有的股票全

的变更、终止及持有人部出售或过户至本员工部出售或过户至本员工权益的处置

持股计划份额持有人后，持股计划份额持有人后本员工持股计划可提前或本员工持股计划资产终止。均为货币资金时，本员工

（三）本员工持股计划的持股计划可提前终止。

存续期届满前2个月，如（三）本员工持股计划的持有的公司股票仍未全存续期届满前2个月，如部出售或过户至本员工持有的公司股票仍未全持股计划份额持有人，由部出售或过户至本员工管理委员会同意并提交持股计划份额持有人或

公司董事会审议通过后，本员工持股计划资产仍本员工持股计划的存续未均为货币资金时，由管期可以延长。理委员会同意并提交公

（四）如因公司股票停牌司董事会审议通过后，本

或者信息敏感期等情况，员工持股计划的存续期导致本员工持股计划所可以延长。

持有的公司股票无法在（四）如因公司股票停牌

存续期上限届满前全部或者信息敏感期等情况，出售或过户至本员工持导致本员工持股计划所

股计划份额持有人的，由持有的公司股票无法在管理委员会同意并提交存续期上限届满前全部

公司董事会审议通过后，出售或过户至本员工持本员工持股计划的存续股计划份额持有人的或期可以延长。本员工持股计划资产无法在存续期上限届满前

均为货币资金时，由管理委员会同意并提交公司

董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

四、持有人权益的处置四、持有人权益的处置

（二）存续期内，发生如（二）存续期内，发生如

下情形之一的，管理委员下情形之一的，管理委员会对已解锁部分不作处会对已解锁部分不作处理（下述第10条情形除理（下述第10条情形除外）；未解锁的部分，管外）；未解锁的部分，管理委员会有权取消该持理委员会有权取消该持

有人参与本员工持股计有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的划的资格，并将其持有的本员工持股计划权益收本员工持股计划权益收回；管理委员会可以将收回，管理委员会可以将收回的本员工持股计划份回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格与本员工持股计划资格的受让人；如没有符合参的受让人；如没有符合参与本员工持股计划资格与本员工持股计划资格

的受让人，由管理委员会的受让人，则由公司以本择机出售，按照出资金额员工持股计划购买股票与售出金额孰低值的原的价格回购注销，或用于则返还个人，剩余资金后续其他股权激励计划/（如有）由参与本员工持员工持股计划，或通过法股计划的持有人共同享律法规允许的其他方式

有或归属于公司；或通过处理对应标的股票：

法律法规允许的其他方

式处理对应标的股票：

四、持有人权益的处置四、持有人权益的处置

2、若出现降职或免职的，2、若出现降职或免职的，

管理委员会决定持有人管理委员会决定持有人所持有的权益完全按照所持有的权益完全按照情形发生前的程序进行；情形发生前的程序进行；

或由管理委员会取消该或由管理委员会取消该持有人参与本员工持股持有人参与本员工持股

计划的资格，并将其持有计划的资格，并将其持有的未解锁的本员工持股的未解锁的本员工持股

计划权益收回；管理委员计划权益收回，管理委员会可以将收回的本员工会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股定的具备参与员工持股计划资格的受让人；如没计划资格的受让人；如没有符合参与本员工持股有符合参与本员工持股

计划资格的受让人，由管计划资格的受让人，则由理委员会择机出售，按照公司以本员工持股计划出资金额与售出金额孰购买股票的价格回购注

低值的原则返还个人，剩销，或用于后续其他股权余资金（如有）由参与本激励计划/员工持股计