行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

安邦护卫:安邦护卫关于调整董事会专门委员会委员的公告

上海证券交易所 07-02 00:00 查看全文

证券代码:603373证券简称:安邦护卫公告编号:2024-039

安邦护卫集团股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年7月1日召开第一

届董事会第二十九次会议,审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

公司第一届董事会由11名董事组成,2023年,非独立董事余兴才、独立董事马

登科因退休和职务变动,先后辞去董事职务。为保证董事会的正常运作,完善公司治理结构,提升公司治理水平,经董事会提名,公司2024年第二次临时股东大会审议通过,增补卢卫东为公司第一届董事会非独立董事,王韬为第一届董事会独立董事。根据各位董事的专业背景和履职能力,对董事会专门委员会委员进行调整如下:

1、提名委员会

调整前:沈红波(召集人)、朱明艳、刘波

调整后:沈红波(召集人)、诸葛斌、王韬

2、法治(合规)建设委员会

调整前:吴高峻(召集人)、诸葛斌、肖炜麟

调整后:卢卫东(召集人)、诸葛斌、王韬3.薪酬与考核委员会

调整前:肖炜麟(召集人)、沈红波、吴高峻

调整后:肖炜麟(召集人)、沈红波、卢卫东

4.审计委员会

调整前:沈红波(召集人)、诸葛斌、肖炜麟

调整后:沈红波(召集人)、吴高峻、肖炜麟董事会专门委员会新任委员的任期与公司第一届董事会任期一致。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2024年7月2日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈