证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2024-035

江苏今世缘酒业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月26日

(二)股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数58

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）772051127

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.5425%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定；会议由公司副董事长吴建峰先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，董事长顾祥悦先生、独立董事刘加荣先生出差；

2、公司在任监事3人，出席3人，全部出席；

3、董事会秘书王卫东先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更已回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 772046827 99.9994 4300 0.0006 0 0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）

1关于变更已回1420499.9943000.003000

购股份用途并648970注销的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括

委托他人出席的股东)所持表决权的三分之二以上通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：朱骁、葛畅

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表

决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2024年11月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议