证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2024-038

江苏今世缘酒业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一

次会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月28日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》

本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事一致同意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

议案审议序号关联人同意反对弃权备注名称结论

关联董事顾祥悦先生、吴建峰先

江苏国缘宾馆生、鲁正波先生、周亚东先生、

1.01400通过

有限公司王卫东先生、徐亚盛先生、周辉先生回避表决《关于预江苏聚缘机械

1.021100通过

计2025设备有限公司

年度日常关联董事顾祥悦先生、吴建峰先

关联交易江苏天源玻璃生、鲁正波先生、周亚东先生、

1.03400通过

金额的议制品有限公司王卫东先生、徐亚盛先生、周辉案》先生回避表决

关联董事顾祥悦先生、吴建峰先

淮安安东投资生、鲁正波先生、周亚东先生、

1.04400通过

发展有限公司王卫东先生、徐亚盛先生、周辉先生回避表决

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

1的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易金额的公告》。

二、审议通过了《<2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

三、备查文件

1.第五届董事会第十一次会议决议；

2.第五届董事会独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二○二五年一月一日

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