证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2024-039

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期

经审计净资产5%以上，不需提交公司股东大会审议。

*本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十一次会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月28日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事11人，实际参与董事11人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的要求。会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，表决情况如下：

议案序号审议关联人同意反对弃权备注名称结论《关于关联董事顾祥悦先生、吴建峰预计江苏国缘宾馆先生、鲁正波先生、周亚东先

1.01400通过

2025年有限公司生、王卫东先生、徐亚盛先生、度日常周辉先生回避表决

关联交1.02江苏聚缘机械1100通过

1易金额设备有限公司的议案》关联董事顾祥悦先生、吴建峰

江苏天源玻璃先生、鲁正波先生、周亚东先

1.03400通过

制品有限公司生、王卫东先生、徐亚盛先生、周辉先生回避表决

关联董事顾祥悦先生、吴建峰

淮安安东投资先生、鲁正波先生、周亚东先

1.04400通过

发展有限公司生、王卫东先生、徐亚盛先生、周辉先生回避表决2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意提交第五届董事会第十一次会议审议。

（二）2024年度日常关联交易实际发生情况

2024年度预计金2024年度实际发生预计金额与实际发生

关联交易类别关联人额（万元）金额（万元）金额差异较大的原因江苏国缘宾馆

900178.3

向关联人销售有限公司

产品、商品

小计900178.3江苏国缘宾馆

18001261.5

接受关联人提有限公司供的劳务

小计18001261.5年度日常关联交易预计按照可能发生交易上限金额进行评估与江苏聚缘机械

2800013327测算，实际发生额受

向关联人购买设备有限公司

市场行情、项目开展

固定资产、服务情况等因素影响。

小计2800013327江苏天源玻璃

65006759.68

向关联人购买制品有限公司原材料

小计65006759.68淮安安东投资

1500877.8

向关联人销售发展有限公司

产品、商品

小计1500877.8

2合计3870022404.28

注：上年发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。

（三）预计2025年度日常关联交易金额和类别

2024年度本次预计金额

2025年度

关联交占同类业实际发生占同类业与上年实际发关联人预计金额

易类别务比例（%）金额（万务比例（%）生金额差异较（万元）

元）大的原因江苏国缘向关联

宾馆有限5000.04178.30.015人销售公司

产品、商

品小计5000.04178.30.015江苏国缘接受关

宾馆有限1800401261.534.3联人提公司供的劳

务小计1800401261.534.3年度日常关联江苏聚缘交易预计按照向关联

机械设备210008.4133276.86可能发生交易人购买有限公司上限金额进行固定资评估与测算。

产、服务

小计210008.4133276.86江苏天源

向关联玻璃制品840046759.683.26人购买有限公司原材料

小计840046759.683.26淮安安东向关联

投资发展15000.12877.80.075人销售有限公司

产品、商

品小计15000.12877.80.075

合计33200—22404.28—

注：上年发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏国缘宾馆有限公司

1.基本情况

3公司名称：江苏国缘宾馆有限公司

统一社会信用代码：913208265837857421

成立日期：2011年10月25日

注册地址：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号

法定代表人：徐天鹏

注册资本：2000万元人民币

经营范围：许可项目：食品经营；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品生产；食品小作坊经

营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年12月31日，江苏国缘宾馆有限公司资产总额为12596.26万元，负债总额为7723.41万元；2024年度实现营业收入2845.56万元，实现净利润67.37万元。（数据未经审计）

2.关联关系

江苏国缘宾馆有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

江苏国缘宾馆有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

4（二）江苏聚缘机械设备有限公司

1.基本情况

公司名称：江苏聚缘机械设备有限公司

统一社会信用代码：91320826055167393F

成立日期：2012年10月9日

注册地址：涟水县高沟镇科技产业园

法定代表人：方志华

注册资本：1200万元人民币

经营范围：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；

酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；

酿酒机械设备租赁及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属包装容器及材料制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2024年12月31日，江苏聚缘机械设备有限公司资产总额为

11193.44万元，负债总额为4747.14万元；2024年度实现营业收入15459.76万元，实现净利润1276.76万元。（数据未经审计）

2.关联关系

本公司1名高级管理人员在江苏聚缘机械设备有限公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）项规定的情形。

3.履约能力分析

江苏聚缘机械设备有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

5（三）江苏天源玻璃制品有限公司

1.基本情况

公司名称：江苏天源玻璃制品有限公司

统一社会信用代码：91320826552535927H

成立日期：2010年5月4日

注册地址：江苏涟水经济开发区

法定代表人：王涛

注册资本：2521.029909万元人民币

经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2024年12月31日，江苏天源玻璃制品有限公司资产总额为10959.62万元，负债总额为5121.21万元；2024年度实现营业收入5652万元，

实现净利润442.37万元。（数据未经审计）

2.关联关系

江苏天源玻璃制品有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的控股子公司，今世缘集团持有其52.9993%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

江苏天源玻璃制品有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

（四）淮安安东投资发展有限公司

1.基本情况

公司名称：淮安安东投资发展有限公司

6统一社会信用代码：913208267938388069

成立日期：2006年9月29日

注册地址：江苏省淮安市涟水县涟城街道襄贲路西侧中央城31号楼101、

102室

法定代表人：徐天鹏

注册资本：10000万元人民币经营范围：对外投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：酒类经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：粮食收购；农副产品销售；日用百货销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品收购；

水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；初级农产品收购；

畜禽收购；会议及展览服务；信息技术咨询服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物种植；蔬菜种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；水果种植；

花卉种植；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；休闲观光活动；集贸市场管理服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；

游览景区管理；酒店管理；停车场服务；住房租赁；农村民间工艺及制品、

休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；土地整治服务；农业机械服务；水生植物种植；灌溉服务；城市绿化管理；树木种植经营；家用电器销售；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；消防器材销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；仪7器仪表销售；玩具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2024年12月31日，淮安安东投资发展有限公司资产总额为

32108.29万元，负债总额为31407.69万元；2024年度实现营业收入1379.60万元，实现净利润75.59万元。（数据未经审计）

2.关联关系

淮安安东投资发展有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全

资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

淮安安东投资发展有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价依据

1.关联交易主要内容

日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的销售产品及商品、购买

固定资产及服务、购买原材料、提供劳务。

2.定价依据

定价政策和定价依据遵循市场化原则，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

3.关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场化定价原则向关联方销售产品及商品、购买固定资产及

8服务、购买原材料、提供劳务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，对公司主营业务发展具有积极意义。各项交易定价结算办法遵循市场化原则，交易风险可控，不会损害公司及股东的合法利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1.第五届董事会第十一次会议决议；

2.第五届董事会独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇二五年一月一日

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