证券代码：603368证券简称：柳药集团公告编号：2024-081

转债代码：113563转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年8月28日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年8月18日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等有关规定，对公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况等事项。3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过关于《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案公司监事会经审议认为：公司董事会编制的《广西柳药集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实、客观地反映了截至2024年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》公司监事会经审议，认为：公司本次增加募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施地点是根据实际情况做出的审慎决定，有利于提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，符合公司发展战略和全体股东利益。该事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次新增募投项目实施地点的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日