证券代码：603365股票简称：水星家纺公告编号：2024-047

上海水星家用纺织品股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四

次会议（以下简称“本次会议”）于2024年08月17日通过飞书通知全体监事，并于2024年08月27日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事

3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

监事会认为：

1）《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》的编制和

审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

2）《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》所包含的

信息客观、真实的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；

3）公司监事会及其监事保证《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

1上海水星家用纺织品股份有限公司

监事会

2024年08月28日

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