证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-015

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月23日

(二)股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数339

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）812007899

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.2570

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书彭江先生出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 811229475 99.9041 665800 0.0820 112624 0.0139

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 811247275 99.9063 650800 0.0801 109824 0.01353、 议案名称：关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 811176735 99.8976 736670 0.0907 94494 0.0116

(二)累积投票议案表决情况

4.00关于增补非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01苏明城80515253299.1558是

4.02李浩哲80512646899.1525是

4.03李景隆80513692299.1538是

4.04陈明艺80515841999.1565是

5.00关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01俞道进80528851999.1725是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于修改公司673889.644366588.857411261.4983

章程并办理工4500024商变更登记的议案

2关于修订公司675689.881165088.657910981.4610

部分治理制度2500024的议案

3关于转让甘肃668588.942773669.800294491.2571

傲农饲料科技710704有限公司控股权后形成对外担保的议案

4.01苏明城66158.8003

07

4.02李浩哲63548.4536

43

4.03李景隆64588.5926

97

4.04陈明艺66738.8786

94

5.01俞道进797410.6094

94

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1、议案2、议案3、议案4（4.01-4.04）、议案5（5.01）

为特别决议议案，本次会议的议案1、议案2、议案3均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次会议的议案4（4.01-4.04）、议案5（5.01）为累积投票表决的议案，经与会股东投票表决，非独立董事候选人苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、陈明艺先生当选，独立董事候选人俞道进先生当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：金奂佶、栾容儿

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表

决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年1月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议