证券代码：603358证券简称：华达科技公告编号：2025-007

华达汽车科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年1月8日披露了《华达汽车科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，并于2025年1月14日收到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第2次审议会议结果公告》，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易已获上交所并购重组审核委员会审核通过。

本次公司结合交易实际情况，对重组报告书进行了修订、补充和完善，本次对重组报告书修订的主要内容如下：报告书章节修订内容更新了本次交易尚需履行的决策和审批程序；根据重大事项提示2024年中期分红实施情况更新发行股份购买资产的发行价格和数量以及相应对上市公司股权结构的影响等根据标的公司2024年度经审阅财务数据更新部分风险重大风险提示表述

第一章本次交易概根据2024年中期分红实施情况更新发行股份购买资产述的发行价格和数量

第五章发行股份情根据2024年中期分红实施情况更新发行股份购买资产况的发行价格和数量

第六章本次交易的更新了市场可比交易案例评估情况

第九章管理层讨论补充了标的公司2024年度经审阅的主要财务数据与分析

第十二章风险因素更新本次交易审批风险

第十五章相关中介更新签字注册会计师机构

除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年2月12日