证券代码：603357证券简称：设计总院公告编号：2024-027
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月29日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号
E 区五楼连廊无纸化会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数46
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）287347482
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）51.2228
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；
4、其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A 股 286985922 99.8741 325320 0.1132 36240 0.0127
2、2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
A 股 286985922 99.8741 325320 0.1132 36240 0.0127
3、2024年度财务预算报告审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
A 股 287022162 99.8867 325320 0.1133 0 0.0000
4、关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
A 股 287010562 99.8827 336920 0.1173 0 0.0000
5、2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
A 股 286974322 99.8701 336920 0.1172 36240 0.0127
6、2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
A 股 286985922 99.8741 325320 0.1132 36240 0.0127
7、关于公司董事薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
A 股 278171046 97.5122 7096716 2.4878 0 0.0000
8、关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
A 股 279617406 97.5248 7096716 2.4752 0 0.0000
9、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
A 股 286322106 99.6431 977536 0.3401 47840 0.0168
10、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
A 股 21735922 98.3121 336920 1.5238 36240 0.164111、关于确认 2023年度日常关联交易及 2024年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
A 股 21783762 98.5285 325320 1.4715 0 0.0000
12、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
A 股 286985922 99.8741 325320 0.1132 36240 0.0127
13、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
A 股 287021994 99.8867 325320 0.1132 168 0.0001
14、关于修订《独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
A 股 278674433 96.9816 8673049 3.0184 0 0.000015、关于制定《股东回报规划（2024-2026）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
A 股 278674433 96.9816 7085116 2.4656 1587933 0.5528
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
16.01祝捷28633685099.6482是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
17.01陈艾荣28633685099.6482是
(三)涉及重大事项5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
4关于2023年1249283897.37393369202.626100.0000
度利润分配方案的议案
7关于公司董573304244.6855709671655.314500.0000
事薪酬的议案
8关于公司监573304244.6855709671655.314500.0000议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例票数比例事薪酬的议案
9关于续聘公1180438292.00789775367.6192478400.3730
司2024年度审计机构的议案
10关于非经营1245659897.09143369202.6260362400.2826
性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
11关于确认1250443897.46433253202.535700.0000
2023年度日
常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案
12关于2023年1246819897.18183253202.5356362400.2826
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13关于公司变1250427097.46303253202.53561680.0014
更注册资本暨修订《公司章程》的议案
15关于制定415670932.3989708511655.22401587912.3771《股东回报33规划
（2024-2026）》的议案(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会所审议的议案4、13为特别表决议案，已获得
有表决权股东及股东代理人所持表决权总数2/3以上表决通过；
2.本次股东大会所审议的议案4、7、8、9、10、11、12、13、
15为对中小投资者单独计票的议案。
3.公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司对议案本次股东
大会所审议的议案10、11回避表决，所持表决权股份数量为
265238400股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：王炜、朱华耀
2、律师见证结论意见：
设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及
召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会
所通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2024年5月30日
