证券代码：603353证券简称：和顺石油公告编号：2025-002

湖南和顺石油股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议

于2025年1月17日以电子邮件等方式发出通知，于2025年1月20日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席彭慕俊先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年三季度利润分配方案符合中国证券监督管理委员

会和上海证券交易所的相关规定和要求，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

2025年1月21日

备查文件

《湖南和顺石油股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》