证券代码：603353证券简称：和顺石油公告编号：2025-006

湖南和顺石油股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年02月13日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数256

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）122737680

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.7854

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵忠先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议；

北京市中伦（深圳）律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 122512360 99.8164 141800 0.1155 83520 0.0681

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上

普通股股东109908000100.000000.00000000.0000

持股1%-5%

普通股股东11248400100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东135596085.75071418008.9674835205.2819

其中:市值50万以下普通

股股东85677087.6858935009.5692268202.7450市值50万以上普通股股

东49919082.6213483007.9941567009.3846

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

1关于公司2024805497.278614181.712683521.0088年三季度利润360000分配方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：卢剑、钟婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议出席人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2025年2月14日

*上网公告文件《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

*报备文件

《湖南和顺石油股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》