证券代码：603348证券简称：文灿股份公告编号：2024-052
转债代码：113537转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
2024年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2024年9月6日
(二)股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集
团股份有限公司会议室 A1
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）158739581
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.4911
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司副董事长唐杰邦先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于文灿集团股份有限公司2024年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 158569581 99.8929 125200 0.0788 44800 0.0283
2、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 158534481 99.8707 148400 0.0934 56700 0.03593、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 157374798 99.1402 1308083 0.8240 56700 0.0358
4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 157377498 99.1419 1304883 0.8220 57200 0.0361
5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 157375998 99.1409 1306683 0.8231 56900 0.0360
6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 157379598 99.1432 1308483 0.8242 51500 0.0326
7、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 157371498 99.1381 1312683 0.8269 55400 0.0350
8、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 157365098 99.1341 1318283 0.8304 56200 0.0355
9、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 157370298 99.1374 1313383 0.8273 55900 0.0353
10、议案名称：关于修订《累积投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 157380598 99.1438 1303483 0.8211 55500 0.0351
11、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 157373898 99.1396 1311183 0.8259 54500 0.0345
12、议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 157372998 99.1391 1312083 0.8265 54500 0.0344
13、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 158525281 99.8649 154400 0.0972 59900 0.0379
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于文灿集团股份有限公司
12024年半年度2626958199.35701252000.4735448000.1695
利润分配预案的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨霞、于绍水
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会规则》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效。
特此公告。
文灿集团股份有限公司董事会
2024年9月7日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
