证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2024-095

安井食品集团股份有限公司

2024年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月20日

(二)股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数748

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）169864976

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.15

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书梁晨先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119974403 70.6292 48879665 28.7755 1010908 0.5953

2、 逐项审议：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的

议案

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119975403 70.6298 48747965 28.6980 1141608 0.67222.02 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119973503 70.6287 48747765 28.6979 1143708 0.6734

2.03议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119973603 70.6288 48747665 28.6978 1143708 0.6734

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119973303 70.6286 48747865 28.6980 1143808 0.6734

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119973203 70.6285 48748065 28.6981 1143708 0.6734

2.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119973303 70.6286 48747965 28.6980 1143708 0.6734

2.07议案名称：定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119975603 70.6299 48745665 28.6967 1143708 0.6734

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119973503 70.6287 48747765 28.6979 1143708 0.6734

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119973003 70.6284 48748065 28.6981 1143908 0.6735

2.10议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 121151653 71.3223 47569315 28.0041 1144008 0.6736

3、 议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119971103 70.6273 48740965 28.6939 1152908 0.67884、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128908972 75.8890 39809996 23.4362 1146008 0.6748

5、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H股

并上市相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128910872 75.8902 39808396 23.4353 1145708 0.6745

6、 议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129921172 76.4849 39799396 23.4300 144408 0.08517、 议案名称：关于修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关

议事规则（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128912272 75.8910 39808396 23.4353 1144308 0.6737

8、 议案名称：关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119956303 70.6186 48764465 28.7077 1144208 0.6737

9、议案名称：关于增选第五届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 137107217 80.7154 30427201 17.9125 2330558 1.3721

10、议案名称：关于确定公司董事角色的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 138367526 81.4573 30345742 17.8646 1151708 0.6781

11、 逐项审议：关于修订于 H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案

11.01议案名称：《安井食品集团股份有限公司关联（连）交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 129278735 76.1067 39427933 23.2113 1158308 0.6820

11.02议案名称：《安井食品集团股份有限公司独立董事工作细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130464285 76.8046 38244083 22.5144 1156608 0.6810

12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156669629 92.2318 12035939 7.0855 1159408 0.6827

13、议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130533662 84.7044 17404352 11.2938 6166993 4.0018

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司3089321538.24184887966560.506710109081.2515

发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

2.01上市地点3089421538.24304874796560.343711416081.4133

2.02发行股票3089231538.24074874776560.343411437081.4159

的种类和面值

2.03发行时间3089241538.24084874766560.343311437081.4159

2.04发行方式3089211538.24044874786560.343611438081.4160

2.05发行规模3089201538.24034874806560.343811437081.4159

2.06发行对象3089211538.24044874796560.343711437081.4159

2.07定价原则3089441538.24334874566560.340911437081.41582.08发售原则3089231538.24074874776560.343411437081.4159

2.09承销方式3089181538.24014874806560.343811439081.4161

2.10决议的有3207046539.69914756931558.884711440081.4162

效期

3关于公司3088991538.23774874096560.335011529081.4273

发 行 H股股票募集资金使用计划的议案

4关于公司3982778449.30173980999649.279611460081.4187

转为境外募集股份有限公司的议案

5关于提请3982968449.30403980839649.277711457081.4183

股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司

发行 H 股并上市相关事宜的议案

6关于公司4083998450.55463979939649.26651444080.1789

发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

8关于公司3087511538.21944876446560.364111442081.4165

聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案

9关于增选4802602959.45003042720137.664923305582.8851

第五届董事会独立董事的议案

10关于确定4928633861.01013034574237.564111517081.4258

公司董事角色的议案

12关于公司6758844183.66581203593914.898911594081.4353

前次募集资金使用情况报告的议案

13关于投保5386538869.56051740435222.475661669937.9639

董事、监

事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、12为特别决议议案，已获

得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

议案8、9、10、11、13为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案2、11已经与会股东逐项表决并通过；

3、议案1、2、3、4、5、6、8、9、10、12、13，5%以下股东表决情况已单独计票；

4、议案13涉及关联股东回避表决，关联股东刘鸣鸣、张清苗、黄建联、黄清松、唐奕、梁晨已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：邱天元、张超

2、律师见证结论意见：上海市方达律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法

律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本

次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会

2024年12月21日