证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2024-093

安井食品集团股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2024年12月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月20日10点00分

召开地点：安井食品集团股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月20日至2024年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限 √

公司上市的议案

2.00 关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限 √

公司上市方案的议案

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行时间√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06发行对象√

2.07定价原则√

2.08发售原则√

2.09承销方式√

2.10决议的有效期√

3 关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案 √

4关于公司转为境外募集股份有限公司的议案√

5关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权√

办理公司发行 H股并上市相关事宜的议案

6 关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议 √

案7 关于修订于 H股发行上市后生效的《公司章程（草 √案）》及相关议事规则（草案）的议案

8 关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案 √9 关于增选第五届董事会独立董事的议案 √

10关于确定公司董事角色的议案√

11.00 关于修订于 H股发行上市后生效的公司内部治理 √

制度的议案11.01《安井食品集团股份有限公司关联（连）交易决√策制度》11.02《安井食品集团股份有限公司独立董事工作细√则》

12关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√

13关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明√

书责任保险的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次、第五届监事会第十三次会议审议通过。详情请见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、12

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、8、9、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：刘鸣鸣、张清苗、黄建联、黄清松、唐奕、梁晨

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603345安井食品2024/12/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记

1.法人股东

出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户

卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

2.自然人股东

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的

有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

3.因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身

份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采

用信函的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二）会议登记时间

2024年12月17日-19日，上午8:30-12:00，下午13:00-17:00

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点厦门市海沧区新阳路2508号安井食品证券法务部

六、其他事项

（一）本次股东会的现场会议与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：梁晨先生0592-6884968

会务联系人：郑儒楠女士0592-6884968

公司邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

公司地址：厦门市海沧区新阳路2508号特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会

2024年12月3日

附件1：授权委托书授权委托书

安井食品集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于公司发行 H股股票并在香港联合交易

所有限公司上市的议案

2.00 关于公司发行 H股股票并在香港联合交易

所有限公司上市方案的议案

2.01上市地点

2.02发行股票的种类和面值

2.03发行时间

2.04发行方式

2.05发行规模

2.06发行对象

2.07定价原则

2.08发售原则

2.09承销方式

2.10决议的有效期

3 关于公司发行 H股股票募集资金使用计划

的议案

4关于公司转为境外募集股份有限公司的议

案

5关于提请股东会授权董事会及其授权人士

全权办理公司发行 H股并上市相关事宜的议案

6 关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案7 关于修订于 H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

8 关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构

的议案

9关于增选第五届董事会独立董事的议案

10关于确定公司董事角色的议案

11.00 关于修订于 H股发行上市后生效的公司内

部治理制度的议案11.01《安井食品集团股份有限公司关联（连）交易决策制度》11.02《安井食品集团股份有限公司独立董事工作细则》

12关于公司前次募集资金使用情况报告的议

案

13关于投保董事、监事、高级管理人员及招

股说明书责任保险的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。