证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2024-036

浙江鼎力机械股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会

议的通知于2024年8月15日以书面、邮件和电话方式发出，于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2024年8月28日