证券代码：603332证券简称：苏州龙杰公告编号：2024-058
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年7月30日
(二)股东大会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）140609970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）65.2019
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9732804 92.6500 746100 7.1023 26000 0.2477
2、议案名称：2.01发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9656204 91.9209 831600 7.9163 17100 0.1628
3、议案名称：2.02发行方式和发行时间审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9732504 92.6472 745300 7.0947 27100 0.2581
4、议案名称：2.03发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9781304 93.1117 697500 6.6397 26100 0.2486
5、议案名称：2.04定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9642504 91.7905 834000 7.9391 28400 0.27046、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9732504 92.6472 736100 7.0072 36300 0.3456
7、议案名称：2.06限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9782704 93.1251 704900 6.7101 17300 0.1648
8、议案名称：2.07本次发行前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9781904 93.1175 696700 6.6321 26300 0.25049、 议案名称：2.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9791904 93.2126 686700 6.5369 26300 0.2505
10、议案名称：2.09募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9781904 93.1175 694600 6.6121 28400 0.2704
11、议案名称：2.10本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9790904 93.2031 685600 6.5264 28400 0.270512、 议案名称：3 关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9751304 92.8262 736300 7.0091 17300 0.164713、 议案名称：4 关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9750504 92.8185 737100 7.0167 17300 0.164814、 议案名称：5 关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A 股 9729504 92.6186 736100 7.0072 39300 0.3742
15、议案名称：6关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 139895970 99.4922 695600 0.4947 18400 0.0131
16、议案名称：7关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9778904 93.0889 686700 6.5369 39300 0.3742
17、 议案名称：8 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易
事项的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9791104 93.2050 685400 6.5245 28400 0.270518、议案名称：9《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9790904 93.2031 696700 6.6321 17300 0.1648
19、议案名称：10关于《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 139951970 99.5320 641700 0.4563 16300 0.0117
20、议案名称：11关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9741304 92.7310 746000 7.1014 17600 0.1676
21、议案名称：12关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行 A 股股票有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 9790104 93.1955 687500 6.5445 27300 0.2600
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于公司符合向特定508936086.827574610012.7289260000.4436
对象发行A股股票条件的议案
2.01发行股票的种类和面501276085.520683160014.1875171000.2919
值
2.02发行方式和发行时间508906086.822374530012.7152271000.4625
2.03发行对象及认购方式513786087.654969750011.8997261000.44542.04定价基准日、发行价499906085.286983400014.2285284000.4846
格及定价原则
2.05发行数量508906086.822373610012.5583363000.6194
2.06限售期513926087.678870490012.0260173000.2952
2.07本次发行前公司滚存513846087.665169670011.8861263000.4488
利润的安排
2.08上市地点514846087.835768670011.7155263000.4488
2.09募集资金金额及用途513846087.665169460011.8502284000.4847
2.10本次发行决议的有效514746087.818768560011.6967284000.4846
期3关于《2024年度向特510786087.143173630012.5617173000.2952定对象发行A股股票预案》的议案4关于《2024年度向特510706087.129473710012.5753173000.2953定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案5关于《2024年度向特508606086.771273610012.5583393000.6705定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案6关于《前次募集资金162536495.79196956004.0995184000.1086使用情况的专项报6告》的议案
7关于公司与特定对象513546087.614068670011.7155393000.6705签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
8关于公司2024年度514766087.822168540011.6933284000.4846
向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案9《关于向特定对象发514746087.818769670011.8861173000.2952行股票摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺》的议案10关于《未来三年163096496.12206417003.7819163000.0961
（2024-2026年）股东6回报规划》的议案
11关于提请股东大会批509786086.972574600012.7272176000.3003
准认购对象免于发出要约的议案
12关于提请股东大会授514666087.805068750011.7291273000.4659权董事会全权办理本
次向特定对象发行 A股股票有关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案均审议通过。
应回避表决的关联股东名称：关联股东席文杰、席靓、杨小芹、郁建良、席文亚、
席建华、张家港市龙杰投资有限公司，对议案1、2.01-2.10、3、4、5、7、8、
9、11、12回避表决，合计回避表决股份数量为130105066股。
议案1-12均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：方诗雨、黄闻宇
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2024年7月31日*上网公告文件《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》
*报备文件
2024年第三次临时股东大会会议决议
