证券代码：603332证券简称：苏州龙杰公告编号：2024-057
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年7月30日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月30日14点00分
召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月30日至2024年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型
A 股股东非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案 √
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式和发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04定价基准日、发行价格及定价原则√
2.05发行数量√
2.06限售期√
2.07本次发行前公司滚存利润的安排√
2.08上市地点√
2.09募集资金金额及用途√2.10本次发行决议的有效期√
3 关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 √4 关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 √可行性分析报告》的议案5 关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析 √报告》的议案
6关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案√
7关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的√
议案
8 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易 √
事项的议案9《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及√相关主体承诺》的议案
10关于《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案√
11关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案√
12关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发√
行 A 股股票有关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于第五届董事会第八次会议审议通过，并于2024年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、7、8、9、11、12
应回避表决的关联股东名称：与本次向特定对象发行 A 股股票相关的关联股东回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股603332苏州龙杰2024/7/24(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、凡2024年7月24日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司股东可于2024年7月29日8：00至16：00，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。
地址：江苏省张家港市经济开发区振兴路19号
电话：0512-56979228
传真：0512-58226639
邮编：215600
联系人：陈龙
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现
场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
特此公告。苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2024年7月12日
附件1：授权委托书报备文件
第五届董事会第八次会议决议附件1：授权委托书授权委托书
苏州龙杰特种纤维股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月30日
召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案2.00 关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07本次发行前公司滚存利润的安排
2.08上市地点
2.09募集资金金额及用途
2.10本次发行决议的有效期3 关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案4 关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案5 关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案
6关于《前次募集资金使用情况的专项报告》
的议案7关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
8 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票涉及关联交易事项的议案9《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》的议案10关于《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案
11关于提请股东大会批准认购对象免于发出要
约的议案
12关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
