证券代码：603329证券简称：上海雅仕公告编号：2025-003

上海雅仕投资发展股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次

会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年1月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中现场参会监事2名，以通讯表决方式参会监事1名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

同意基于谨慎性原则，公司本次转回资产减值准备70.01万元，计提信用减值准备430.28万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额360.26万元。

具体内容详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司监事会

2025年1月23日