证券代码：603320证券简称：迪贝电气公告编号：2025-028

浙江迪贝电气股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月

5日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员

发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知。2025年4月15日，第五届董事

会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事俞俊利、周洪发、朱狄敏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《公司2024年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。4.审议通过《公司2025年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《公司2024年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年年度报告及摘要》。

6.审议《关于确认2024年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案尚需股

东大会审议通过。

报告期薪酬序号姓名职务（税前，单位万元）

1吴建荣董事长不在上市公司领取报酬

2吴储正董事、总经理38.50

3邢懿烨董事、副总经理23.75

4丁家丰董事、董事会秘书兼财务总监31.02

5周洪发独立董事7.64

6俞俊利独立董事7.64

7朱狄敏独立董事7.64

8张文波监事长22.58

9魏东监事13.34

10裘波洋监事16.15

表决结果：相关董事回避表决，同意直接提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，直接提交董事会审议。

7.审议通过《关于确认2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

报告期薪酬序号姓名职务（税前，单位万元）

1吴储正总经理38.50

2邢懿烨副总经理23.753丁家丰董事会秘书兼财务总监31.02

4赖家顺副总经理7.00

5王建鸿副总经理（离任）14.95

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事吴储正、邢懿烨和丁家丰回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8.审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，本议案尚需

股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《续聘会计师事务所的公告》

9.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

10.审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《委托理财公告》。

11.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

12.审议通过《公司2024年度社会责任报告》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度社会责任报告》。

13.审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年年度利润分配方案公告》。

14.审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提请2025年5月8日下午14点在公司会议室（浙江省嵊州市三江街道云霞路1号）举行公司2024年年度股东大会。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2025年4月17日