证券代码：603319证券简称：湘油泵公告编号：2024-068

债券代码：113684债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于2024年8月30日以现场投票表决方式召开。会议通知于2024年8月20日以专人送达、微信通知等方式向公司全体临事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票公司监事会监事在全面了解和审阅公司2024年半年度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票3、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票公司监事会认为：部分募投项目实施主体和实施地点的增加能保障募投项目

有效开展，有利于提高募集资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。因此，结合公司实际生产经营的需求和募投项目的实际情况，同意公司对募投项目“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加实施主体和实施地点。

三、备查文件

1、第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司监事会

2024年8月31日