证券代码：603318证券简称：水发燃气公告编号：2024-061

水发派思燃气股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月30日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数312

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）8990913

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）1.9585

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 7962672 88.5635 943641 10.4954 84600 0.9411

2、议案名称：关于转让东营胜动股权投资合伙企业(有限合伙)份额暨退出合伙

企业的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8305672 92.3785 599941 6.6727 85300 0.9488

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司控股796267288.563594364110.4954846000.9411

股东避免同业竞争承诺延期履行的议案

2关于转让东营830567292.37855999416.6727853000.9488

胜动股权投资

合伙企业(有限

合伙)份额暨退出合伙企业的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会公司股东山东水发控股集团有限公司、水发众兴集团有限公司对

第1、2项议案已回避表决。

2.上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：赵东、王玉龙

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表

决程序等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024年12月31日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议