证券代码：603315证券简称：福鞍股份公告编号：2024-041

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日下午

16：00在公司四楼会议室召开第五届监事会第十次会议，公司于2024年8月

30日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事3名，实到

监事3名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福鞍股份关于对外担保的公告》。（公告编号：2024-042）。

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司监事会

2024年9月7日