证券代码：603315证券简称：福鞍股份公告编号：2024-051

辽宁福鞍重工股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日下

午15：00在公司四楼会议室召开了第五届董事会第十三次会议。公司于2024年11月20日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，

实到董事9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案：

议案一《:关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，结合公司2023年度已实现的业绩和各激励对象在2023年度的个人绩效考评结果等情况，

董事会认为2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计122名，可解除限售的限制性股票共计

670.00万股，占目前公司总股本32042.63万股的2.09%。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事穆建华、刘爱国、韩跃海、尹晨阳、秦帅回避表决，议案通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披

露的《福鞍股份关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2024年11月26日