证券代码：603313证券简称：梦百合公告编号：2024-053

梦百合家居科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议

通知于2024年8月20日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年8月30日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司独立董事许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交

第四届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2024 年半年度报告摘要》《公司2024年半年度报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年8月30日