证券代码：603313证券简称：梦百合公告编号：2025-014

梦百合家居科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议

通知于2025年3月24日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年3月27日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的公告》（公告编号：2025-016）和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司部分募投项目重新论证继续实施并延期的核查意见》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司使用不超过人民币10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2025年3月27日