应流股份:应流股份2024年年度股东大会会议资料

安徽应流机电股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料二零二五年四月应流股份2024年年度股东大会会议资料安徽应流机电股份有限公司

2024年年度股东大会须知

为维护安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、

《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《安徽应流机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等

有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会

议登记日或出席会议签到时，向公司登记。登记发言的股东（或股东代理人）人数原则上以十人为限，超过十人时将安排持股最多的前十位股东（或股东代理人）确定发言人及发言顺序。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会

主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过二分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东

1应流股份2024年年度股东大会会议资料（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵

犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任

何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

十三、公司鼓励股东（或股东代理人）优先考虑通过网络投票方式参加本

次会议并行使表决权。股东（或股东代理人）如现场参会，需携带相关证件和参会材料。

2应流股份2024年年度股东大会会议资料

安徽应流机电股份有限公司

2024年年度股东大会议程

一、现场会议时间：2025年4月22日（星期二）下午14：00

二、现场会议召开地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

三、参加人：

（一）截至本次股东大会的股权登记日2025年4月16日下午收市时，在中国证

券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，且在严格依据本次会议通知所记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议议程

（一）审议事项

1、安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告；

2、安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告；

3、安徽应流机电股份有限公司2024年度财务决算报告；

4、安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构

的议案；

5、安徽应流机电股份有限公司2024年度报告及其摘要；

6、安徽应流机电股份有限公司2024年度利润分配方案；

7、安徽应流机电股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案；

8、安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案；

（二）听取公司独立董事2024年度述职报告

（三）通过股东大会决议

（四）大会见证律师宣读法律意见书

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议案一安徽应流机电股份有限公司

2024年度董事会工作报告

详见公司于 2025年 4月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的2024年年度报告——管理层讨论与分析部分。

以上报告提请股东大会审议。

安徽应流机电股份有限公司二零二五年四月

4应流股份2024年年度股东大会会议资料

议案二安徽应流机电股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《安徽应流机电股份有限公司公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会召开了4次会议，监事分别列席了公司年度股东大会、和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开会议4次会议情况如下:

（一）、公司于2024年4月23日召开了第五届监事会第四次会议，会议审议

通过了《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》、《安徽应流机电股份有限公司2023年度内部控制评价报告》、《安徽应流机电股份有限公司2023年度财务决算报告》、《安徽应流机电股份有限公司2023年度报告及其摘要》、《安徽应流机电股份有限公司2024年第一季度报告》、《安徽应流机电股份有限公司2023年度利润分配方案》、《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》、《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》、

《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》、《安徽应流机电股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》、《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

（二）、公司于2024年8月27日召开了第五届监事会第五次会议，会议审

议通过了《安徽应流机电股份有限公司2024年半年度报告及摘要》；

（三）、公司于2024年10月23日召开了第五届监事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》；

（四）、公司于2024年10月29日召开了第五届监事会第七次会议，会议审

议通过了《安徽应流机电股份有限公司2024年第三季度报告》、《安徽应流机电股份有限公司关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关

5应流股份2024年年度股东大会会议资料于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案》。

二、监事会对有关事项的审核意见

（一）、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过列席公司董事会、股东大会会议对公司2024年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为:公司董事会运作规范、决策程序合法认真执行股东大会的各项决议忠实履行了诚信义务公司建立了较为完善的内部控制制度公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法

律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，对天健会计师事务所出具的关于公司财务审计报告进行了谨慎认真的审阅，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，财务运行状况良好，未发现违规担保等违反财务管理制度的行为。

(三)关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，决策程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

（四）监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》进行了审核。公司已按照《公司法》，参照《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计

6应流股份2024年年度股东大会会议资料

部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（五）对公司对外担保情况的意见

2024年，公司为全资子公司银行综合授信及新增银行综合授信提供了担保。

公司已经按照法律法规及《公司章程》等要求，履行了审批决策程序和信息披露义务，公司对全资子公司提供的担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（六）对董事、经理和其他管理人员的监督

监事会对公司董事、经理和其他管理人员2024年的职务行为进行了有效的监督，董事、高级管理人员的行为不存在损害公司利益的情形。监事会日常组织公司管理人员学习法律法规和监管机构的相关规定，提升公司经营管理层守法经营、合规运作的法律意识，提高其个人遵纪守法的自觉性，保障公司经营活动依法开展。

三、监事会2025年工作计划

2025年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。

安徽应流机电股份有限公司监事会二零二五年四月

7应流股份2024年年度股东大会会议资料

议案三安徽应流机电股份有限公司

2024年度财务决算报告

各位股东、股东代理人：

本年度公司财务决算报告业经天健会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见的天健审[2025]5-16号《审计报告》。

一、经营情况

2024年度公司共实现营业总收入2513461464.22元，营业利润

251526105.04元，利润总额248116443.94元，净利润253547107.66元，归属于母公司股东的净利润286380775.62元。

二、财务状况

截止2024年12月31日，公司资产总计为11552201218.57元，其中：流动资产3742248497.84元，非流动资产7809952720.73元；负债合计

6484679283.92元；所有者权益合计5067521934.65元，其中：股本

679036441.00元，资本公积1888350296.57元，盈余公积161528330.66

元未分配利润1819972382.83元。

三、现金流量情况

2024年度公司经营活动产生的现金流量净额99271376.37元，投资活动

产生的现金流量净额-809928384.35元，筹资活动产生的现金流量净额

683929359.20元汇率变动对现金及现金等价物的影响-3948651.22元，现金

及现金等价物净增加额-30676300.00元。

四、主要财务比率

1、资产负债率56.13%；

2、流动比率1.07；

3、净资产收益率6.33%；

4、每股净资产7.46元；

5、每股收益0.42元。

其他财务数据见公司年报或审计报告。

以上报告提请股东大会审议。

安徽应流机电股份有限公司二零二四年四月

8应流股份2024年年度股东大会会议资料

议案四关于聘请安徽应流机电股份有限公司财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度为安徽应流机电股份有限公司（以下称“公司”）提供了良好的财务审计和内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司2025年度财务审计和内部控制审计，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况如下：

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人注册会计师2356人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元

计）业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及

2024年上市公水生产和供应业，水利、环境和公共设施司（含 A、B股）管理业，租赁和商务服务业，科学研究和涉及主要行业

审计情况技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数544

9应流股份2024年年度股东大会会议资料

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、2019年已完结（天度年报审计机构，因健需在5%的华仪电气、华仪电气涉嫌财务范围内与华

投资者东海证券、2024年3月6日造假，在后续证券虚仪电气承担天健假陈述诉讼案件中连带责任，被列为共同被告，要天健已按期求承担连带赔偿责履行判决）任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

何时开始为本何时成为注何时开始从事何时开始在近三年签署或复核上市公司审计项目组成员姓名公司提供审计册会计师上市公司审计本所执业报告情况服务

签署了广大特材、应流股份等上项目合伙人孙涛2009200620092022市公司年度审计报告；复核了莎

普爱思、开山股份等上市公司年

10应流股份2024年年度股东大会会议资料

度审计报告；

签署了广大特材、应流股份等上市公司年度审计报告；复核了莎孙涛2009200620092022

签字注册会普爱思、开山股份等上市公司年计师度审计报告；

签署了应流股份、广大特材、鸿许念来2012201320132022路钢构年度审计报告；

质量控制复签署了海翔药业、奥翔药业、宁严燕鸿2008200520082022

核人波联合、百达精工年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

以上议案提请股东大会审议。

安徽应流机电股份有限公司二零二五年四月

11应流股份2024年年度股东大会会议资料

议案五安徽应流机电股份有限公司

2024年年度报告及其摘要

各位股东代表、股东代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成对公司2024年度的审计工作，公司已经按照《关于做好上市公司2024年年度报告工作的通知》的要求完成了

公司2024年年度报告及其摘要的编制工作，并经公司第五届董事会第八次会议和公司第五届监事会第八会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2024 年年度报告》及摘要登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；公

司2024年度报告摘要刊登在2025年4月1日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。

上述内容提请股东大会审议。

安徽应流机电股份有限公司二零二五年四月

12应流股份2024年年度股东大会会议资料

议案六安徽应流机电股份有限公司

2024年度利润分配方案

各位股东、股东代理人：

经天健会计师事务所审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为

286380775.62元，按母公司本期实现净利润之10%提取法定盈余公积

13186162.77元，提取法定盈余公积后公司本年度归属于母公司所有者可供

股东分配的利润为273194612.85元

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为

286380775.62元，按母公司本期实现净利润之10%提取法定盈余公积

13186162.77元，提取法定盈余公积后公司本年度归属于母公司所有者可供

股东分配的利润为273194612.85元。

为了回报股东、与全体股东共享公司经营成果，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽应流机电股份有限公司章程》等有关规定，公司拟以2024年度利润分配股权登记日的总股本为分配基数向全体股东每股派发现金股利0.07元（含税），共派发现金股利47532550.87元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。2024 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购 A 股股份并注销的金额为41992255.58元。公司2024年度现金分红和回购注销金额合计为

89524806.45元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.26%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）47532550.8781484372.92120917005.02

回购注销总额（元）41992255.589997161.63-

归属于上市公司股东的净利286380775.62303263111.42401674992.14

13应流股份2024年年度股东大会会议资料润（元）

本年度末母公司报表未分配864793199.41利润（元）

最近三个会计年度累计现金249933928.81

分红总额（元）

最近三个会计年度累计回购51989417.21

注销总额（元）

最近三个会计年度平均净利330439626.39润（元）

最近三个会计年度累计现金301923346.02

分红及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金否

分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）91.37

现金分红比例（E）是否低于否

30%

是否触及《股票上市规则》第否

9.8.1条第一款第（八）项规

定的可能被实施其他风险警示的情形

本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

以上预案提请股东大会审议。

安徽应流机电股份有限公司二零二五年四月

14应流股份2024年年度股东大会会议资料

议案七安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案

各位股东、股东代理人：

一、担保情况概述

（一）担保的具体情况

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司拟对子公司提供不超过44.5亿元担保额度，子公司拟对公司或其他子公司提供不超过15亿元担保额度，用于向银行、其他金融机构及其他机构申请的综合授信额度和融资提供保证担保。具体内容如下：

1、被担保人：公司、全资子公司、控股子公司

序号被担保方简称

1安徽应流机电股份有限公司公司或本公司

2安徽应流集团霍山铸造有限公司应流铸造

3安徽应流铸业有限公司应流铸业

4霍山嘉远智能制造有限公司嘉远智能

5安徽应流航源动力科技有限公司应流航源

6天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司天津航宇

7安徽应流航空科技有限公司应流航空

8安徽应流博鑫精密铸造有限公司应流博鑫

9安徽应流久源核能新材料科技有限公司应流久源

2、担保额度分配

（1）公司对子公司的担保

子公司名称贷款银行担保金额（不超过）

应流铸造银行、其他金融机构及其他机构200000

应流铸业银行、其他金融机构及其他机构10000

嘉远智能银行、其他金融机构及其他机构10000

天津航宇银行、其他金融机构及其他机构15000

应流航源银行、其他金融机构及其他机构150000

应流航空银行、其他金融机构及其他机构40000

15应流股份2024年年度股东大会会议资料

应流博鑫银行、其他金融机构及其他机构10000

应流久源银行、其他金融机构及其他机构10000

注：其中为国家开发银行安徽分行向应流铸造关键零部件研发贷款24100万元提供担保。

（2）子公司对公司或其他子公司的担保

子公司名称贷款银行担保金额（不超过）

应流铸造银行、其他金融机构及其他机构150000

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人成立日期注册地点注册资本主营业务名称

应流股份2000年8月4日安徽合肥67903.6441通用设备、工程机械设备、交通运输设备零部件制

市万元人民币造、销售与技术开发。

应流铸造2003年6月10日霍山县衡180000万元铸、锻件制造、加工及技术开发山镇人民币应流铸业2000年9月20日霍山县衡7740万人民生产和销售自产的精密铸件山镇币

嘉远智能2016年9月27日霍山县衡40000万元人研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机零部件，山镇民币核电设备零部件等机械零部件天津航宇2011年3月7日天津市宝4125万元人新材料的技术开发；有色金属及合金的压延加工；

坻区民币金属零件制造、销售；金属模具设计、制造、销售

应流航源2015年7月14日霍山县衡50000万元人研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机零部件和山镇民币高温合金材料及制品

应流航空2016年6月2日安徽六安130000万元通用飞机及零部件研发、制造；航空发动机开发、

市人民币制造；直升机发动机、直升机总体、旋翼系统、传

动系统开发、制造

应流博鑫2020年7月17日霍山县900万元人民精密铸件生产、销售；铸造材料生产、销售；道路币货物运输；货物或技术进出口

应流久源2015年6月11日安徽合肥10000万元人中子吸收和屏蔽材料及制品、金属复合材料及制品市民币等开发和销售

2、被担保人2024年度经审计主要财务数据（母公司口径）如下：

单位：人民币万元被担保人名称资产总额净资产营业收入净利润持股比例

应流股份587892.79367160.84239611.7113237.16/

应流铸造534603.85272721.15181978.596333.62100%

应流铸业34423.3918814.47114209.333093.71100%

嘉远智能165061.7856828.4196124.726674.93100%

天津航宇33718.563195.668341.60-999.4360%

应流航源298807.6976191.6162192.766119.64100%

应流航空235886.27111789.521759.67-5041.4761.54%

应流博鑫17297.46-5003.442871.24-2430.9371.11

应流久源35962.243478.7314546.21-429.8159%

16应流股份2024年年度股东大会会议资料

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计提供担保的最高额度，具体担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，签约时间、担保方式、实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性本次担保额度预计事项主要为满足下属子公司的生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体，经营状况良好，公司对其生产经营和资金使用具有绝对控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险安全可控，具有必要性和合理性。本次预计担保不会对公司的日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司担保的上述对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

公司2025年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，上述担保总额可在公司与子公司之间调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的下属子公司仅能从股东大会批准的资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。

六、公司累计对外担保数量

截止2025年3月31日，公司对子公司提供担保余额为267298.77万元人民币，占最近一期(2024年12月31日)经审计的净资产的比例为52.75%，公司及子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

以上担保事项提交公司股东大会审议批准。

安徽应流机电股份有限公司二零二五年四月

17应流股份2024年年度股东大会会议资料

议案八安徽应流机电股份有限公司

关于董事、监事薪酬的议案

各位股东、股东代理人：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，我们结合公司2024年度经营绩效考核情况，拟定了公司2024年度董事、监事薪酬方案如下表。独立董事领取独立董事津贴，独立董事津贴最高为8万元/年。