证券代码：603307证券简称：扬州金泉公告编号：2024-062

扬州金泉旅游用品股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集情况

（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）

第二届董事会第十七次会议通知已于2024年11月29日以电话通知、专人送达等方式发出。

（2）第二届董事会第十七次会议于2024年12月2日在公司会议室召开。

采取举手表决的方式进行表决。

（3）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人.

（4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（1）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

关联董事赵仁萍回避表决。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。（2）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

关联董事赵仁萍回避表决。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2024年12月3日