证券代码：603307证券简称：扬州金泉公告编号：2024-037

扬州金泉旅游用品股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集情况

（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）

第二届董事会第十三次会议通知已于2024年8月19日以电话通知、专人送达等方式发出。

（2）第二届董事会第十三次会议于2024年8月29日在公司会议室召开。

采取举手表决的方式进行表决。

（3）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人.

（4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（1）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告（摘要）》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。（2）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（3）审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定以及2023年年度股东大会决议授权，并结合公司实际经营与财务状况，经第二届董事会第十三次次会议审议通过，公司2024年半年度利润分配方案如下：拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本67000000股，以此计算合计拟派发现金红利26800000.00元（含税），不送红股，不转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2024年8月30日